Parchetul European (EPPO) a anunțat reținerea a nouă suspecți în Polonia, într-o anchetă care vizează o rețea de criminalitate organizată implicată în fraudă vamală, în legătură cu importuri de mărfuri din China prin frontiera polono-belarusă.
Acțiunea a fost desfășurată la solicitarea EPPO din Katowice, iar patru dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni. Ceilalți cinci au fost eliberați sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara și obligația de a se prezenta periodic la poliție.
În cadrul perchezițiilor efectuate la sediile unor companii și la locuințele suspecților, anchetatorii au ridicat probe relevante pentru dosar, au confiscat 25 de camioane și aproximativ 29.500 de euro în numerar.
Potrivit investigației, suspecții ar fi utilizat un mecanism fraudulos pentru a evita plata TVA-ului la import și a taxelor vamale în Polonia. Mărfurile provenite din China, intrate în Uniunea Europeană prin punctul feroviar Małaszewicze, erau declarate ca fiind în tranzit către Belgia, deși, în realitate, erau destinate unor depozite din Polonia.
Schema avea ca scop utilizarea procedurii vamale de tranzit (T1), care permite scutirea de taxe vamale și TVA în statul de intrare, cu condiția ca bunurile să fie transportate ulterior într-un alt stat membru. Pentru a beneficia de această facilitate, suspecții ar fi folosit documente de transport false și companii fantomă în alte state membre, în condițiile în care mărfurile nu părăseau teritoriul Poloniei.
Ancheta este în desfășurare și vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în fața fraudelor transfrontaliere.
Be the first to comment