EPPO a blocat conturi bancare în Republica Dominicană și Peru într-o anchetă privind o fraudă de 25 de milioane de euro cu TVA

Parchetul European (EPPO) din Madrid a pus sub sechestru mai multe conturi bancare în Republica Dominicană și Peru și a obținut informații din Uruguay, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro cu TVA, orchestrată de o rețea criminală cu ramificații în America Latină.

În urma unor cereri de asistență juridică internațională, autoritățile au blocat șase conturi bancare în Republica Dominicană și alte patru în Peru. Totodată, EPPO a primit date relevante de la autoritățile naționale din Uruguay, în contextul aceluiași dosar.

Investigația a debutat în noiembrie 2023, când 24 de persoane au fost arestate în Spania, cu sprijinul Poliției Naționale spaniole, al Oficiului Vamal și al Oficiului de Investigare a Fraudelor din cadrul Agenției Fiscale Spaniole (ONIF). De la început, ancheta a avut în vedere conexiunile cu mai multe state din America Latină, suspectate că ar fi implicate în rețeaua de spălare a banilor proveniți din această fraudă complexă.

Potrivit Parchetului European, suspecții ar fi creat o structură organizată, compusă dintr-o rețea de companii cu sedii în Spania, în alte state membre UE și în America Latină. Mecanismul presupunea achiziții intracomunitare de echipamente IT, operate printr-o firmă centrală distribuitoare. Sistemul a exploatat normele europene privind scutirea de TVA pentru tranzacțiile transfrontaliere, folosind firme-fantomă („missing traders”) care dispăreau fără să-și plătească obligațiile fiscale. Alte companii din rețea solicitau apoi rambursări necuvenite de TVA de la autoritățile fiscale naționale.

⸻

Taguri: