O persoană a fost condamnată de instanța regională din Düsseldorf la trei ani și o lună de închisoare, fiind a noua condamnată în cadrul dosarului Huracán, care vizează o amplă fraudă cu TVA în comerțul de autovehicule. Sentința vine în urma unei investigații coordonate de Parchetul European (EPPO) din Köln, Germania, și se referă la exporturi fictive de autoturisme operate printr-un mecanism care a provocat pierderi de 2,3 milioane de euro bugetului federal german.
Conform actului de acuzare trimis instanței în februarie 2025, inculpatul a acționat în complicitate cu unul dintre principalii coordonatori ai schemei, deja condamnat anterior, facilitând vânzarea de autoturisme către alte state membre UE, în special Portugalia. Vehiculele erau încadrate fraudulos în regimul „marjei comerciale”, prin care dealerii auto plătesc TVA doar pentru diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare, nu pentru valoarea integrală a mașinii.
Instanța a stabilit că inculpatul a avut un rol activ în acest circuit fictiv și a decis și confiscarea de bunuri în valoare de 800.000 de euro. Procesul s-a încheiat în mai puțin de șase luni de la trimiterea în judecată, întrucât inculpatul și-a recunoscut faptele.
Aceasta este a treia condamnare pronunțată în dosarul Huracán și a noua în total în Germania, în cadrul aceleiași anchete.
„Parchetul European acționează ferm pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și pentru a combate rețelele care fraudează bugetele naționale prin mecanisme comerciale fictive”, au transmis reprezentanții EPPO.
Condamnatul are la dispoziție o săptămână pentru a contesta decizia instanței. În lipsa unui apel, sentința va deveni definitivă.
Be the first to comment