Un cetățean spaniol a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că s-a dat drept furnizor de servicii al unei misiuni a Uniunii Europene în Somalia, în scopul obținerii frauduloase de fonduri. Cazul a fost investigat de Parchetul European (EPPO) din Madrid.
Frauda a vizat fonduri alocate misiunii UE de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia), care are mandatul de a sprijini forțele federale de poliție somaleze și autoritățile din domeniul aplicării legii, precum și consolidarea securității maritime.
Potrivit anchetei, la 27 decembrie 2022, inculpatul a transmis un e-mail în care s-a prezentat drept furnizor de echipamente medicale și de laborator pentru misiunea UE și a solicitat ca următorul transfer de fonduri să fie efectuat într-un alt cont bancar, controlat de el. Informațiile necesare pentru comiterea fraudei ar fi fost obținute de la o terță persoană neidentificată.
La 9 ianuarie 2023, suma de 69.751,40 euro a fost transferată în contul indicat de inculpat.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Camera Penală a Doua a Audiencia Nacional a dispus aplicarea unei amenzi calculate la o rată zilnică de 10 euro, pe o perioadă de 10 luni. Instanța a stabilit, de asemenea, răspunderea civilă a inculpatului, obligându-l să restituie integral suma obținută ilegal.
Hotărârea, pronunțată la 9 februarie 2026, reprezintă prima condamnare pronunțată de o Cameră Penală a Audiencia Nacional în urma unei anchete desfășurate de EPPO la Madrid. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Be the first to comment