Ancheta
Achiziții aranjate și fonduri UE fraudate în Cehia într-un nou dosar investigat de Parchetul European
Nouă persoane au fost reținute și 17 percheziții au fost desfășurate în regiunile Pilsen și Praga, în cadrul unei anchete coordonate de […]
Parchetul European
Ancheta
Italia anchetează o fraudă de 5 milioane euro cu fonduri destinate IMM-urilor europene
La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Roma, două persoane au fost arestate și s-au aplicat ordine de înghețare a activelor în valoare […]
Ancheta
Condamnări în Cehia pentru o fraudă de 5,5 milioane de euro din fonduri europene destinate cercetării în nanotehnologie
Trei persoane și trei companii au fost condamnate de Tribunalul Regional din Praga într-un dosar de fraudă cu subvenții europene, după o […]
Ancheta
Fonduri europene pentru servicii auto rurale, redirecționate către competiții de raliu în Lituania
Parchetul European (EPPO) a depus un rechizitoriu la Tribunalul Districtual din Vilnius împotriva unui cetățean lituanian și a unei organizații neguvernamentale, acuzați […]
Ancheta
EPPO a blocat conturi bancare în Republica Dominicană și Peru într-o anchetă privind o fraudă de 25 de milioane de euro cu TVA
Parchetul European (EPPO) din Madrid a pus sub sechestru mai multe conturi bancare în Republica Dominicană și Peru și a obținut informații […]
Ancheta
Percheziții în Italia și sechestru de peste 3,3 milioane de euro într-un dosar de fraudă cu fonduri europene pentru redresare și reziliență
Autoritățile judiciare italiene, la solicitarea Parchetului European (EPPO) din Torino, au desfășurat o amplă acțiune de percheziții în mai multe provincii din […]
Ancheta
Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene în Croația la o investiție de peste 1 milion de euro într-o fabrică de sortare a deșeurilor
Parchetul European (EPPO) din Zagreb a deschis o anchetă privind presupuse nereguli în procesul de achiziție publică pentru construirea unei stații de […]
Ancheta
Rețea de fraudă cu alcool importat destructurată în Spania de Parchetul European. Prejudiciul este estimat la 68 de milioane de euro
La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Madrid, autoritățile spaniole au reținut marți, 9 iulie, opt persoane bănuite că ar face parte dintr-o […]
Ancheta
Un nou condamnat în Germania pentru fraudă cu TVA în dosarul Huracán investigat de Parchetul European
O persoană a fost condamnată de instanța regională din Düsseldorf la trei ani și o lună de închisoare, fiind a noua condamnată […]
Ancheta
Rețea frauduloasă cu produse alimentare de bază destructurată în Portugalia de Parchetul European
Parchetul European (EPPO) din Lisabona a trimis în judecată 30 de persoane și companii, acuzate că au pus în funcțiune o rețea […]