Ancheta
Parchetul European anchetează, în Italia, o fraudă cu TVA de 40 de milioane de euro
Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Bologna a coordonat, la cerere, o intervenție a Gărzii Financiare din Ravenna, în urma căreia au […]
Guardia di Finanza
Ancheta
Italia anchetează o fraudă de 5 milioane euro cu fonduri destinate IMM-urilor europene
La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Roma, două persoane au fost arestate și s-au aplicat ordine de înghețare a activelor în valoare […]
Ancheta
Italia, în vizorul EPPO pentru fraudă cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență
La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Veneția, Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza) din Treviso a efectuat percheziții și a pus sub […]
Ancheta
Parchetul European a descoperit în Italia una dintre cele mai mari fabrici ilegale de țigări din Europa
O operațiune coordonată de Parchetul European (EPPO) din Palermo a dus la dezmembrarea uneia dintre cele mai mari fabrici clandestine de țigări […]
Ancheta
Percheziții în Italia și sechestru de peste 3,3 milioane de euro într-un dosar de fraudă cu fonduri europene pentru redresare și reziliență
Autoritățile judiciare italiene, la solicitarea Parchetului European (EPPO) din Torino, au desfășurat o amplă acțiune de percheziții în mai multe provincii din […]