Ancheta
Un nou condamnat în Germania pentru fraudă cu TVA în dosarul Huracán investigat de Parchetul European
O persoană a fost condamnată de instanța regională din Düsseldorf la trei ani și o lună de închisoare, fiind a noua condamnată […]
frauda
Ancheta
Rețea frauduloasă cu produse alimentare de bază destructurată în Portugalia de Parchetul European
Parchetul European (EPPO) din Lisabona a trimis în judecată 30 de persoane și companii, acuzate că au pus în funcțiune o rețea […]
Ancheta
Rețea de fraudă de 10 milioane de euro cu TVA destructurată în trei state europene. Percheziții și arestări în Cehia, Belgia și Polonia, la cererea Parchetului European
La solicitarea Parchetului European (EPPO) din München, autoritățile judiciare și de poliție din trei state europene au efectuat miercuri, 3 iulie, o […]
Ancheta
Parchetul European investighează achiziții IT suspecte în universități și licee din Portugalia, finanțate prin PNRR
Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Porto a coordonat marți, 8 iulie, o amplă acțiune de percheziții în mai multe regiuni ale […]
Ancheta
Administrator judecat pentru fraudarea fondurilor europene prin contracte fictive de ucenicie
Un administrator de firmă din județul Teleorman a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, după ce a recunoscut că […]
Ancheta
Anchetă în Luxemburg privind o fraudă cu fonduri europene pentru transportul public ecologic
Autoritățile din Luxemburg, sub coordonarea Parchetului European (EPPO), au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă majoră […]
Ancheta
Rețea infracțională internațională condamnată în Italia pentru fraudă cu uleiuri auto de peste 15 milioane de euro
Trei lideri și alți zece membri ai unei rețele infracționale internaționale au fost condamnați în Italia în urma unei anchete extinse derulate […]
Ancheta
Rețea de fraudă cu mașini de lux destructurată de EPPO în mai multe țări europene. Pagubele depășesc 100 de milioane de euro
O operațiune de amploare condusă de Parchetul European (EPPO), în colaborare cu autorități fiscale și polițienești din șapte state europene, a vizat […]
Ancheta
Acuzații de fraudă cu subvenții agricole în Croația. EPPO: „Au încercat să obțină 940.000 de euro folosind firme înrudite”
Două persoane din Croația au fost trimise în judecată de Parchetul European (EPPO) pentru tentativă de fraudă cu subvenții agricole nerambursabile, cofinanțate […]
Administratie
Percheziții la Aeroportul Internațional Sibiu și Consiliul Județean într-o anchetă EPPO privind un proiect de 54 milioane euro
Parchetul European (EPPO) desfășoară o amplă investigație cu privire la un posibil caz de fraudă care implică fonduri europene destinate modernizării Aeroportului […]