Ancheta
Un nou condamnat în Germania pentru fraudă cu TVA în dosarul Huracán investigat de Parchetul European
O persoană a fost condamnată de instanța regională din Düsseldorf la trei ani și o lună de închisoare, fiind a noua condamnată […]
EPPO
Ancheta
Rețea frauduloasă cu produse alimentare de bază destructurată în Portugalia de Parchetul European
Parchetul European (EPPO) din Lisabona a trimis în judecată 30 de persoane și companii, acuzate că au pus în funcțiune o rețea […]
Ancheta
Rețea de fraudă de 10 milioane de euro cu TVA destructurată în trei state europene. Percheziții și arestări în Cehia, Belgia și Polonia, la cererea Parchetului European
La solicitarea Parchetului European (EPPO) din München, autoritățile judiciare și de poliție din trei state europene au efectuat miercuri, 3 iulie, o […]
Ancheta
Anchetă în Luxemburg privind o fraudă cu fonduri europene pentru transportul public ecologic
Autoritățile din Luxemburg, sub coordonarea Parchetului European (EPPO), au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă majoră […]
Ancheta
Rețea infracțională internațională condamnată în Italia pentru fraudă cu uleiuri auto de peste 15 milioane de euro
Trei lideri și alți zece membri ai unei rețele infracționale internaționale au fost condamnați în Italia în urma unei anchete extinse derulate […]
Ancheta
Acuzații de fraudă cu subvenții agricole în Croația. EPPO: „Au încercat să obțină 940.000 de euro folosind firme înrudite”
Două persoane din Croația au fost trimise în judecată de Parchetul European (EPPO) pentru tentativă de fraudă cu subvenții agricole nerambursabile, cofinanțate […]
Administratie
Percheziții la Aeroportul Internațional Sibiu și Consiliul Județean într-o anchetă EPPO privind un proiect de 54 milioane euro
Parchetul European (EPPO) desfășoară o amplă investigație cu privire la un posibil caz de fraudă care implică fonduri europene destinate modernizării Aeroportului […]
Ancheta
Directorul unui centru pentru persoane cu dizabilități din Cehia, condamnat pentru fraudă cu fonduri europene
Oficiul Procurorului Public European (EPPO) din Praga a obținut condamnarea definitivă a directorului unei unități de îngrijire pentru persoane cu dizabilități, într-un […]
Ancheta
Rețea mafiotă trimisă în judecată de EPPO pentru o fraudă de peste 100 de milioane de euro cu fonduri UE în România
Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată la Tribunalul București trei persoane-cheie într-un dosar de fraudă de proporții, ce implică peste 100 […]
Ancheta
EPPO obține încă trei arestări în Germania într-un dosar de fraudă cu TVA de 10 milioane de euro
Biroul Procurorului Public European (EPPO) din München a anunțat arestarea a trei persoane suspectate că au participat la o schemă complexă de […]