Sechestru pe milioane de lei, imobile și aur într-un dosar complex de evaziune fiscală și spălare de bani investigat de Parchetul General

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță că, prin Secția de urmărire penală, a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de patru persoane implicate într-un amplu dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. În cazul unuia dintre suspecți, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor sume și bunuri impresionante, inclusiv peste 28 kg de aur și 12 imobile.

Primul suspect este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate în formă continuată. Acesta ar fi ascuns venituri de peste 72,5 milioane de lei obținute în Republica Democrată Congo din servicii de management al securității, folosind circuite comerciale fictive pentru a transfera sumele în conturi din Emiratele Arabe Unite. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 7,25 milioane lei.

În baza probelor, s-a dispus sechestru asigurător asupra unor sume cumulate de peste 25,9 milioane de lei, 28,91 kg de aur, un imobil în București și alte 11 în județul Sibiu, atât pentru recuperarea prejudiciului, cât și în vederea confiscării extinse.

Același suspect ar fi delapidat suma de peste 12,2 milioane lei din patrimoniul unei societăți, prin simularea unor contracte fictive de consultanță, și ar fi disimulat proveniența a peste 3 milioane USD, atât în patrimoniul personal, cât și în conturile societății sale.

Un al doilea suspect este urmărit penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce ar fi omis să declare venituri de aproape 45 de milioane lei obținute în Congo, prejudiciind bugetul de stat cu circa 4,5 milioane lei.

Al treilea suspect este acuzat de complicitate la evaziune, delapidare și spălare de bani, în legătură cu activitățile desfășurate de primul inculpat, iar cel de-al patrulea este vizat pentru complicitate la evaziune fiscală, după ce ar fi semnat contracte fictive în numele unor firme din Emiratele Arabe Unite, facilitând ascunderea sursei veniturilor obținute ilegal.

Valoarea totală a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin aceste activități depășește 19 milioane de lei, conform anchetatorilor.