Agenția Națională de Administrare Fiscală a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul unei rețele internaționale de evaziune fiscală și spălare de bani, denumită “RICHRBT”, în care sunt implicate 17 firme cu activitate coordonată în România, Belgia și Bulgaria. Ancheta, derulată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală în perioada august 2024 – august 2025, a vizat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin societăți preluate fraudulos pentru a evita plata taxelor către stat.
Potrivit ANAF, rețeaua era condusă de doi cetățeni români și funcționa pe un mecanism complex, care presupunea preluarea unor firme existente, folosirea de persoane vulnerabile sau străine ca administratori, documente și identități false, mutarea fictivă a sediilor și deschiderea de conturi în bănci sau platforme online fără verificarea identității. Membrii grupării utilizau aplicații criptate și rețele VPN pentru a comunica și a masca traseul banilor.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA și a impozitului pe profit aferent unor tranzacții comerciale inexistente. În urma anchetei, ANAF a aplicat măsuri asigurătorii asupra conturilor și bunurilor implicate, iar sumele confiscate până în prezent depășesc 1,3 milioane de lei. Inspectorii au indisponibilizat și peste 6.000 de panouri fotovoltaice, evaluate la aproximativ 1,65 milioane de lei.
“Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de ANAF, o investigație desfășurată timp de un an, a fost transmis Parchetului pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.
Verificările au fost efectuate prin analiza bazelor de date ANAF, cooperarea cu instituții partenere din România și din alte state membre UE și corelarea informațiilor fiscale, bancare și comerciale. Operațiunea are loc pe fondul intensificării controalelor în sectorul fotovoltaic, considerat de autorități un domeniu cu risc fiscal ridicat.
În paralel, ANAF a anunțat o serie de măsuri suplimentare pentru combaterea firmelor-fantomă și prevenirea fraudelor similare. Printre acestea se numără noi criterii de analiză a riscului fiscal, avertismente timpurii privind neplata obligațiilor și limitarea perioadei de inactivitate fiscală la un an, după care firmele care nu se reactivează vor fi dizolvate automat.
Prin aceste măsuri, instituția urmărește protejarea bugetului public și a contribuabililor corecți, dar și crearea unui sistem de monitorizare fiscală mai eficient, capabil să reducă pierderile cauzate de rețelele frauduloase.
Be the first to comment