Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată la Tribunalul București trei persoane-cheie într-un dosar de fraudă de proporții, ce implică peste 100 de milioane de euro din fonduri europene și naționale. Potrivit anchetatorilor, inculpații făceau parte dintr-o organizație criminală transnațională cu legături directe cu mafia italiană și au operat în România între 2019 și 2024.
Prin intermediul a trei consorții italiene, membrii grupării au participat la 23 de proceduri de achiziții publice pentru lucrări de apă și canalizare finanțate din fonduri europene, obținând 13 contracte. Deși în acte firmele italiene apăreau ca executanți, în realitate toate lucrările au fost realizate de firme românești partenere. Documentația depusă de consorții conținea informații false, inclusiv balanțe contabile umflate și contracte fictive de lucrări în Irak, utilizate pentru a dovedi o capacitate tehnică și financiară pe care nu o dețineau.
„Este vorba despre o schemă bine organizată, menită să ocolească legislația și să atragă fonduri UE în mod fraudulos. Firmele implicate erau vizate de legislația italiană antimafia, ceea ce le-ar fi făcut neeligibile”, a transmis EPPO în comunicatul oficial.
Ancheta EPPO a fost susținută de Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române și structurile de sprijin ale Parchetului European din România. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost informat cu privire la rezultatele anchetei, fiind îndemnat să ia măsuri pentru întărirea mecanismelor de control privind eligibilitatea beneficiarilor fondurilor europene.
„Este esențial ca fondurile UE să fie utilizate în scopurile pentru care au fost alocate, iar asemenea practici să fie prevenite prin verificări riguroase și colaborare între instituții”, a transmis EPPO.
Toate persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
Be the first to comment