Două grupuri de crimă organizată implicate în trafic de droguri și spălare de bani la scară largă au fost destructurate în urma unei anchete comune derulate de autoritățile franceze și italiene, cu sprijinul Eurojust și al Europol.
În timpul operațiunii au fost arestate 12 persoane și au fost confiscate aproape 100 de kilograme de lingouri de aur pur, alături de sume de bani, autoturisme de lux și ceasuri scumpe, în valoare totală de aproximativ 8 milioane de euro.
Unul dintre grupuri, format în principal din cetățeni de origine siriană și egipteană, acționa în nordul Italiei și organiza spălarea banilor pentru alte rețele criminale prin sistemul „hawala”, bazat pe transferuri greu de urmărit. O parte din fondurile ilegale erau mascate prin achiziția și schimbul de lingouri de aur, ceea ce făcea traseul banilor aproape imposibil de identificat. În paralel, membrii rețelei erau implicați și în trafic de droguri, utilizând vehicule cu compartimente special amenajate. Valoarea totală a fondurilor ilicite este estimată la cel puțin 30 de milioane de euro.
Operațiunea a fost posibilă datorită echipei comune de anchetă înființate în decembrie 2024, prin intermediul Eurojust. Agenția a coordonat activitățile transfrontaliere și a sprijinit schimbul de informații judiciare, în timp ce Europol a pus la dispoziția anchetatorilor expertiză în domeniul spălării de bani și al analizei financiare.
În Franța, acțiunile au fost realizate de Jurisdicția Interregională Specializată din Marsilia și Gendarmeria Națională – Secția de Cercetări Marsilia, iar în Italia de Parchetul din Milano – Direcția Districtuală Antimafia și Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Finanziaria Milano, Unitatea de Investigații pentru Crimă Organizată (GICO).
Be the first to comment