Parchetul European a anunțat destructurarea unei rețele de contrabandă cu tutun care opera în Italia, Franța, Polonia, Elveția și Regatul Unit, în urma unei acțiuni coordonate care a dus la arestări și la confiscarea a peste 40 de tone de produse din tutun.
Ancheta, denumită „Borotalco”, a fost coordonată de biroul din Torino și a pornit de la analiza unor transporturi suspecte de containere care ajungeau în Portul Genova. Investigația a permis identificarea unei organizații criminale transnaționale, cu bază operațională în Regatul Unit și conexiuni în Europa, Africa și Asia.
Potrivit anchetatorilor, produsele din tutun erau declarate ca provenind din Armenia, Dubai și Spania, dar erau introduse în Italia prin rute comerciale concepute pentru a evita controalele vamale. Transporturile traversau mai multe țări, inclusiv Georgia, Kenya, Olanda și Turcia, pentru a ascunde originea reală a mărfurilor.
În Italia, o companie din zona Genova ar fi fost utilizată pentru notificările vamale, facilitând evitarea controalelor. Aceeași firmă ar fi pus la dispoziție spații de depozitare în provincia Alessandria, unde produsele erau descărcate, ascunse și pregătite pentru redistribuire pe piața neagră din Europa.
Marfa era declarată drept materiale de construcții, iar în containere erau folosite compartimente ascunse pentru disimularea țigărilor. De asemenea, pentru a ascunde identitatea destinatarilor, un specialist IT ar fi creat site-uri și adrese de e-mail false utilizate în documentele vamale. Organizația ar fi folosit și platforme de comunicare criptate pentru a evita supravegherea autorităților.
La solicitarea Parchetului European, un judecător din Genova a dispus arestarea preventivă a cinci suspecți, reținuți în Italia, Regatul Unit și Polonia, precum și confiscarea unor bunuri în valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro.
Be the first to comment