Rețea europeană investigată pentru fraudă vamală cu mașini avariate importate din Elveția

Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Berlin coordonează o amplă anchetă privind o rețea de criminalitate economică specializată în importul de vehicule avariate din Elveția către Polonia, prin Germania, cu scopul de a evita plata taxelor vamale și a TVA-ului. Potrivit unui comunicat transmis de instituție, pe 29 octombrie au fost efectuate 105 percheziții simultane în mai multe regiuni din Polonia, în cadrul operațiunii denumite „Crime Cars”.

Acțiunea a implicat peste 200 de ofițeri de poliție, care au descins la sediile unor companii de transport, birouri vamale, ateliere de reparații auto, firme intermediare și la domiciliile suspecților. În total, au fost audiate 30 de persoane suspecte și 20 de martori, au fost emise opt ordine de înghețare a activelor, iar 32 de autovehicule au fost confiscate.

Investigația indică faptul că firme elvețiene, conduse în majoritate de cetățeni polonezi sau polonezo-elvețieni, cumpărau mașinile avariate de la companii de asigurări din Elveția prin platforme online, organizând ulterior transportul acestora către Polonia, prin Germania, unde urmau să fie reparate. Conform EPPO, suspecții declarau importurile la punctele vamale de la granița elvețiano-germană sau germano-polonă, folosind documente false privind originea vehiculelor – în care acestea apăreau ca fiind produse în Uniunea Europeană.

Această falsificare le permitea să obțină ilegal scutirea de taxe vamale. În plus, rețeaua ar fi emis facturi false pentru a reduce valoarea declarată a mașinilor la vămuire, eludând astfel plata integrală a taxelor vamale și a TVA-ului aferent importurilor.

Anchetatorii estimează că prin acest mecanism au fost introduse pe piața poloneză peste 27.000 de vehicule, prejudiciul total adus bugetului Uniunii Europene și celui național depășind 10 milioane de euro.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul a nouă inspectorate regionale de poliție din Polonia – din Radom, Lublin, Białystok, Łódź, Rzeszów, Wrocław, Katowice, Poznań și Kielce – și al Poliției Metropolitane din Varșovia. Au participat, de asemenea, ofițeri ai Direcției Vamale Principale din Frankfurt (Oder) și ai birourilor de investigații vamale din Berlin-Brandenburg și Stuttgart.

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Biroul Procurorului Public European este o instituție independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii.