Rețea de spălare de bani care exploata femei ucrainene, destructurată în Spania. 12 persoane au fost arestate

O operațiune internațională desfășurată în Spania, cu sprijinul Europol și INTERPOL, a dus la destructurarea unei rețele de criminalitate organizată implicată în spălare de bani și exploatarea unor femei ucrainene vulnerabile. În cadrul acțiunii au fost arestate 12 persoane, iar autoritățile au identificat 55 de victime.

Ancheta, coordonată de autoritățile spaniole în cooperare cu poliția din Ucraina, a vizat o grupare care exploata statutul de protecție temporară al unor femei ucrainene refugiate pentru a deschide conturi bancare utilizate ulterior în activități ilegale.

Potrivit investigatorilor, rețeaua criminală ar fi obținut profituri de aproximativ 4,75 milioane de euro prin utilizarea acestor conturi în platforme de jocuri de noroc online și prin transferuri de fonduri provenite din activități frauduloase.

Operațiunea a dus la arestarea a opt suspecți în Alicante și a altor patru în Valencia. Au fost efectuate nouă percheziții în Spania și opt în Ucraina. În urma acțiunilor au fost confiscate 88 de telefoane mobile, 20 de computere, 500 de cartele SIM, patru vehicule și 22 de sisteme informatice utilizate pentru automatizarea pariurilor.

De asemenea, autoritățile au confiscat aproximativ 73.000 de euro și 4.200 de dolari în numerar, precum și criptomonede în valoare de aproximativ 200.000 de euro. În total, 153 de conturi bancare din 11 țări au fost identificate, înghețate sau blocate.

Investigația, care a durat aproximativ doi ani, a vizat mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de persoane, spălare de bani și fraudă. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei erau cetățeni ucraineni care, inițial, utilizau identități furate ale unor cetățeni spanioli pentru a deschide conturi bancare.

Ulterior, aceștia au început să recruteze femei ucrainene provenite din zone puternic afectate de războiul din Ucraina. Victimele, aflate în situații vulnerabile, erau trimise în Spania, unde erau însoțite de membrii grupării pentru a deschide conturi bancare, după care erau trimise înapoi în Ucraina.

Conturile bancare deschise în numele victimelor au fost folosite pentru a obține carduri de credit și pentru a crea conturi pe platforme de jocuri de noroc online. Unele dintre aceste conturi erau deschise folosind identități furate ale unor cetățeni spanioli, iar altele erau create în numele victimelor exploatate.

Până în prezent, anchetatorii au identificat peste 3.000 de carduri de credit furate și peste 5.000 de identități compromise aparținând unor persoane din 17 naționalități diferite.

Pentru a maximiza câștigurile, rețeaua utiliza sisteme informatice care automatizau pariurile la scară largă. Prin această metodă, suspecții au depus peste 2,7 milioane de euro în conturi de pariuri și au retras peste 4,7 milioane de euro.

O parte din fondurile obținute ilegal a fost utilizată și pentru transferul subvențiilor guvernamentale primite de victime în baza statutului de refugiat, iar o parte din bani ar fi fost investită în proprietăți imobiliare de lux.

Europol a avut un rol important în desfășurarea investigației, oferind sprijin operațional și analitic autorităților naționale și facilitând schimbul de informații între instituțiile implicate. Un specialist Europol a fost prezent pe teren în ziua operațiunii pentru a sprijini autoritățile spaniole în coordonarea acțiunii.