Rețea de call centre frauduloase destructurată în Ucraina. Peste 10 milioane de euro prejudiciu în Europa

Autoritățile din Cehia, Letonia, Lituania și Ucraina, cu sprijinul Eurojust, au destructurat o rețea criminală care opera call centre frauduloase în orașele Dnipro, Ivano-Frankivsk și Kiev, specializate în înșelăciuni la scară largă împotriva cetățenilor europeni. Prejudiciul estimat depășește 10 milioane de euro, iar peste 400 de victime au fost identificate până în prezent.

Potrivit anchetatorilor, gruparea funcționa ca o organizație profesionalizată, cu angajați recrutați din mai multe state europene, inclusiv Cehia, Letonia și Lituania, care erau aduși în Ucraina pentru a lucra în call centrele ilegale. Aceștia erau remunerați cu un procent de până la 7% din sumele obținute de la victime, în funcție de „performanță”.

Membrii rețelei se prezentau drept polițiști sau angajați bancari și își convingeau victimele că au conturile compromise. Sub acest pretext, solicitau transferul banilor către așa-zise „conturi sigure”, controlate în realitate de gruparea infracțională. În alte cazuri, victimele erau convinse să instaleze aplicații de acces de la distanță și să introducă datele bancare, oferind infractorilor control total asupra conturilor.

Investigațiile au arătat că aproximativ 100 de persoane din mai multe țări europene lucrau în aceste call centre, având roluri bine definite, de la efectuarea apelurilor și falsificarea unor documente pretins oficiale ale poliției sau băncilor, până la colectarea directă a banilor. Liderii grupării promiteau bonusuri consistente, inclusiv bani, autoturisme sau apartamente în Kiev, pentru sume obținute de peste 100.000 de euro, obiective care însă nu au fost atinse.

Pentru coordonarea anchetei a fost constituită o echipă comună de investigație la nivelul Eurojust. Reprezentanții autorităților implicate s-au întâlnit de mai multe ori la Haga pentru schimb de informații și planificarea acțiunilor operative. Sprijinul financiar al Eurojust a permis desfășurarea unei acțiuni comune în Ucraina.

La 9 decembrie, autoritățile au efectuat 72 de percheziții în cele trei orașe ucrainene, vizând sedii, locuințe și vehicule. Au fost ridicate documente falsificate, echipamente IT, telefoane mobile, hard disk-uri, sume de bani, 21 de autovehicule, arme, muniție și inclusiv un aparat poligraf. În ziua acțiunii, 12 suspecți au fost arestați, iar pe parcursul investigațiilor au fost identificați în total 45 de suspecți.

Operațiunea a fost derulată de parchete și structuri de poliție specializate din Cehia, Letonia, Lituania și Ucraina, sub coordonarea Eurojust.