Percheziții în Italia și Europa într-un dosar EPPO privind contrabanda cu textile din China

Procurorii Biroului Procurorului Public European (EPPO) din Bologna, Italia, au coordonat o amplă operațiune împotriva unei rețele de fraudă vamală în sectorul textil. În cadrul acțiunii, Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza) din Prato a efectuat percheziții și a confiscat peste 2,2 milioane de metri de țesături, documente contabile și echipamente electronice.

Ancheta vizează un mecanism complex de contrabandă prin care materii prime și produse textile erau importate direct din China în depozite din Italia, folosindu-se firme și adrese fictive. Prin intermediul unor entități juridice false înființate în mai multe state europene, suspecții simulau tranzacții intracomunitare pentru a evita plata taxelor vamale și a TVA-ului la import.

Deși depozitele folosite pentru stocarea mărfurilor rămâneau aceleași, companiile asociate acestora erau închise periodic, fiind deschise altele noi cu denumiri diferite. Această metodă le-a permis suspecților să opereze pe termen lung fără a atrage atenția autorităților fiscale și să mențină volumele de import sub pragurile de alertă.

Perchezițiile s-au extins și în Germania și Polonia, unde au fost descoperite firme fantomă utilizate pentru a simula comerț intracomunitar. Autoritățile au constatat că nicio declarație vamală nu fusese depusă și că nu exista dovada plății taxelor aferente importurilor.