Parchetul European, prin structura sa din Parchetul European (EPPO) Vilnius, a declanșat o a doua rundă de arestări și percheziții în ancheta privind o amplă organizație criminală specializată în importul și revânzarea de autoturisme grav avariate din Statele Unite ale Americii. Operațiunea, desfășurată la începutul lunii februarie, a vizat peste 40 de locații din mai multe orașe din Lituania.
Acțiunea a fost realizată la solicitarea EPPO, cu sprijinul Serviciului lituanian de investigare a criminalității financiare (FNTT), al autorităților fiscale din Germania și al Europol. Ancheta, cunoscută sub numele de „Nimmersatt”, vizează o rețea transnațională care importa mașini sever avariate din SUA, le repara superficial și le revindea în Uniunea Europeană, eludând plata taxelor vamale și a TVA-ului.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua avea ramificații extinse, de la SUA până în Rusia, cu legături în Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit, dar și în 12 state membre UE aflate în aria de competență a EPPO, printre care Belgia, Germania, Polonia, Spania, Portugalia și România. Autoturismele erau comercializate ca vehicule second-hand aparent conforme, deși prezentau riscuri serioase pentru siguranța consumatorilor europeni.
Aceasta este a doua etapă majoră a investigației, după ce, în aprilie 2025, liderii grupării și administratorii principalelor firme implicate au fost arestați, iar autoritățile au confiscat volume mari de documente și date. Analiza acestora a dus la identificarea unor noi suspecți și la extinderea cercetărilor.
În această ultimă rundă, cinci persoane au fost arestate în regiunea Klaipeda, iar alte 25 au fost reținute pentru audieri. Ancheta indică faptul că suspecții ar fi exploatat regimul fiscal aplicabil vânzărilor de bunuri second-hand achiziționate de la persoane fizice, evitând înregistrarea autoturismelor pe numele propriu și ocolind plata taxelor. În acest mod, activitatea de revânzare a rămas complet ascunsă autorităților fiscale.
Conform estimărilor EPPO, doar în ultimii cinci ani, o parte dintre dealerii investigați ar fi comandat autoturisme pentru revânzare în valoare de aproximativ 45 de milioane de euro. Ancheta este în curs, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.
Be the first to comment