Parchetul European descoperă o nouă fraudă cu carburanți în Germania și confiscă active de 11 milioane de euro în investigația „Water into Wine”

Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Berlin a anunțat, pe 20 august 2025, arestarea a două persoane suspectate și confiscarea de active în valoare de 11 milioane de euro, în cadrul investigației internaționale denumite „Water into Wine”. Acțiunea face parte dintr-o anchetă extinsă care vizează o organizație criminală bănuită că a provocat un prejudiciu total de peste 200 de milioane de euro prin fraude fiscale și vamale.

Perchezițiile și confiscările au avut loc în landurile Bavaria și Saxonia, fiind realizate de ofițeri ai autorităților fiscale din Bayreuth și ai serviciilor vamale din München. Printre bunurile confiscate se numără și 13 cisterne de transport carburant, utilizate în mecanismul de fraudare.

Potrivit EPPO, organizația infracțională este suspectată că a distribuit pe piață așa-numiți carburanți „designer” – produse modificate chimic pentru a eluda impozitarea. Frauda era mascată printr-o rețea de tranzacții comerciale triunghiulare, implicând firme din Lituania, Letonia și Ungaria. Aceste substanțe ajungeau pe piața germană prin Polonia, fiind declarate în mod fals ca uleiuri lubrifiante, iar ulterior erau reetichetate ca motorină pentru a evita plata accizelor energetice.

EPPO estimează că, din 2023 și până în prezent, schema frauduloasă a dus la o pierdere de 66 milioane euro din TVA neplătit și peste 137 milioane euro din accize neachitate. Mai multe dintre companiile implicate sunt suspectate că nu au achitat niciodată TVA sau taxe energetice.