Parchetul European anchetează o mare firmă internațională de consultanță, suspectată de fraudă în achiziții publice în Lombardia

Parchetul European, prin biroul său din Milano, a declanșat o anchetă privind o companie internațională de consultanță, suspectată că a obținut ilegal contracte publice finanțate din fonduri europene în regiunea Lombardia. În acest context, Parchetul European a solicitat judecătorului de la Tribunalul din Milano aplicarea unei măsuri preventive care să interzică respectivei companii încheierea de noi contracte cu Regiunea Lombardia.

Potrivit probelor strânse în anchetă, compania ar fi fost desemnată în mod nelegal câștigătoare a cel puțin 15 proceduri de achiziție publică, cu o valoare totală de aproximativ 15 milioane de euro. Contractele vizau servicii de gestionare a fondurilor finanțate din Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională și au fost atribuite și plătite în perioada 2018–2025.

Până în prezent, opt persoane – manageri și angajați ai companiei – sunt cercetate pentru trucarea licitațiilor și fraudă în achiziții publice. Ancheta a scos la iveală un mecanism fraudulos legat de atribuirea și derularea contractelor, care impuneau constituirea unor echipe de lucru formate din personal cu competențe și niveluri de senioritate clar definite. Pentru a îndeplini formal aceste cerințe, compania ar fi inclus în documentație specialiști cu rang înalt și experiență îndelungată, deși, în realitate, aceștia nu ar fi prestat deloc serviciile sau ar fi lucrat un număr nesemnificativ de ore.

Pentru a încasa plățile, firma ar fi transmis periodic către autoritățile regionale rapoarte cu informații generale, care prezentau în mod fals faptul că toți membrii echipelor declarate și-ar fi îndeplinit integral sarcinile asumate. Ca parte a procedurilor în curs, compania investigată a depus deja suma de 3 milioane de euro într-un cont escrow neutru, dintr-un total de 6,8 milioane de euro, echivalent cu sumele deja încasate în baza acestor contracte.

Parchetul European subliniază că toate persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele italiene competente. Instituția este responsabilă, la nivelul Uniunii Europene, de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.