Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Bologna a coordonat, la cerere, o intervenție a Gărzii Financiare din Ravenna, în urma căreia au fost puse sub sechestru active în valoare de peste 28 de milioane de euro, în contextul unei anchete privind o fraudă de tip carusel cu TVA în domeniul IT.
Ancheta vizează o schemă complexă de fraudare a TVA, derulată prin peste 70 de companii din Uniunea Europeană, Elveția și Curaçao, în domeniul comerțului cu produse software și IT. Investigațiile au pornit de la anomalii privind vânzarea la prețuri mult sub nivelul pieței.
În Ravenna, o companie este acuzată că a utilizat facturi false în valoare de peste 128 de milioane de euro, cauzând o pierdere de TVA estimată la peste 27 de milioane de euro. O altă societate, din apropierea Romei, ar fi înregistrat tranzacții fictive de aproximativ 53,5 milioane de euro, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro. În total, prejudiciul adus bugetului public depășește 40 de milioane de euro.
Printre bunurile puse sub sechestru se numără conturi bancare, polițe de asigurare, imobile și acțiuni ale companiilor implicate. Se analizează și numirea unui administrator judiciar pentru acțiunile sechestrate, pentru a garanta continuitatea operațiunilor comerciale.
Ancheta este în desfășurare, fiind vizate identificarea altor suspecți și extinderea cercetărilor privind amploarea rețelei de fraudă.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.
Biroul Procurorului Public European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
Be the first to comment