Un nou val de arestări a avut loc în Italia, la solicitarea Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo, în cadrul unei anchete de amploare privind o fraudă cu TVA de peste 520 milioane euro. Sub numele de cod „Moby Dick”, ancheta vizează o rețea infracțională cu legături directe cu clanurile mafiote Nuvoletta și Di Lauro din organizația Camorra.
Poliția italiană (Serviciul Operativ Central, SISCO și Poliția din Palermo), alături de Garda Financiară din Varese, au executat 11 mandate de arestare emise de judecătorul de instrucție din Milano. Suspecții sunt acuzați că au spălat veniturile obținute ilegal prin fraudă cu TVA și că au recurs la metode specifice mafiei, sprijinind rețeaua criminală Camorra.
Arestările de astăzi vin în continuarea unor măsuri de anchetă desfășurate în noiembrie 2024 în peste 10 țări, când 43 de suspecți au fost deja reținuți. Unul dintre presupuşii lideri ai rețelei s-a predat autorităților luna trecută, imediat după ce a aterizat pe aeroportul Malpensa din Milano, venind din Tirana.
În perioada 2020–2023, rețeaua a emis facturi fictive pentru vânzarea de electronice (inclusiv airpods și laptopuri) în valoare de peste 1,3 miliarde de euro. Schema a implicat peste 400 de companii și 195 de persoane aflate în prezent sub investigație.
Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului Uniunii Europene și al statelor membre, autoritățile italiene au dispus blocarea a 129 de conturi bancare și confiscarea a 192 de proprietăți imobiliare, precum și a 44 de autoturisme și ambarcațiuni de lux.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele de judecată competente din Italia.
Be the first to comment