Douăzeci de persoane au fost condamnate la peste 70 de ani de închisoare, în urma unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) la Milano și Palermo, în dosarul „Moby Dick”, care vizează o rețea criminală suspectată de o fraudă de TVA de peste 500 de milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, între 2020 și 2023, gruparea ar fi emis facturi pentru vânzări de AirPods, laptopuri și alte produse electronice în valoare totală de peste 1,3 miliarde de euro, în cadrul unui mecanism complex de tip „carusel” TVA.
Judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului din Milano a pronunțat primele condamnări într-unul dintre dosare. Cincisprezece inculpați, aflați sub măsuri preventive, au optat pentru procedura abreviată, beneficiind de reducerea pedepselor. Alți trei inculpați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, primind pedepse cu închisoarea. Două persoane fuseseră deja condamnate în noiembrie 2024 pentru spălare de bani.
Instanța a validat în mare parte reconstrucția făcută de procurori, potrivit căreia organizația era structurată pe celule operaționale și acționa în mai multe state membre ale Uniunii Europene și în țări terțe. Rețeaua utiliza un sistem complex de societăți din Italia și din străinătate, inclusiv companii de tip „missing trader”, intermediari și firme paravan.
Cei 15 inculpați judecați în procedură abreviată au primit, cumulat, peste 55 de ani de închisoare, la care se adaugă interdicția permanentă de a ocupa funcții publice și o interdicție temporară de doi ani privind desfășurarea de activități comerciale. Pedepse cu închisoarea au fost dispuse și în cazul celor trei inculpați care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției.
În cadrul aceleiași anchete, autoritățile au dispus confiscarea unor bunuri în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro. Alte componente ale dosarului rămân în curs de soluționare.
Be the first to comment