Operațiune în cinci state împotriva contrabandei cu țigări. Rețea coordonată din Marea Britanie, destructurată

O amplă operațiune desfășurată în cinci state europene a vizat o rețea de criminalitate organizată implicată în contrabanda cu țigări contrafăcute, coordonată din Regatul Unit.

Acțiunea a avut loc pe 24 martie și a fost coordonată de Parchetul European, cu sprijinul Europol, fiind implicate autorități din Italia, Polonia, Franța, Regatul Unit și Elveția.

Ancheta a început în septembrie 2024, după capturarea a 12 milioane de țigări contrafăcute în Portul Genova. Investigațiile ulterioare au scos la iveală existența unei organizații criminale transnaționale, cu conexiuni în Europa, Africa și Asia.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua utiliza rute maritime și comerciale complexe pentru a evita controalele vamale. Transporturile erau direcționate prin mai multe state, inclusiv Georgia, Kenya, Olanda și Turcia, pentru a ascunde originea reală a mărfurilor. Țigările erau destinate pieței negre din mai multe țări europene.

Produsele erau declarate ca materiale de construcții, iar în containere erau utilizate compartimente ascunse pentru disimularea transporturilor. De asemenea, au fost identificate sigilii de containere falsificate și implicarea unor lucrători portuari în facilitarea operațiunilor.

Ancheta a evidențiat că rețeaua avea o structură de tip familial și legături cu alte grupări de criminalitate organizată, inclusiv implicate în traficul de droguri. Activitatea era susținută de o infrastructură complexă, care includea firme utilizate pentru proceduri vamale și depozite în Italia pentru stocarea și redistribuirea mărfurilor.

Pentru a ascunde identitatea destinatarilor, un specialist IT ar fi creat site-uri și adrese de e-mail false utilizate în documentele vamale, iar comunicarea între membrii rețelei se realiza prin platforme criptate.

În cadrul acțiunii, cinci suspecți au fost plasați în arest preventiv în Italia, Polonia și Regatul Unit, iar autoritățile au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro.

În total, au fost confiscate peste 40 de tone de produse din tutun, iar prejudiciul estimat din taxe și accize depășește 10 milioane de euro. Valoarea de piață a mărfurilor confiscate este estimată la aproximativ 15 milioane de euro.

Europol a sprijinit ancheta prin coordonare operațională, schimb de informații și analiză, inclusiv în domeniul tranzacțiilor cu criptomonede, contribuind la identificarea conexiunilor dintre membrii rețelei.