Parchetul European a formulat un nou rechizitoriu într-un dosar de fraudă cu TVA în Germania, vizând șase inculpați implicați într-o schemă complexă legată de comercializarea de combustibili, cunoscută sub denumirea „Water into Wine”.
Dosarul este instrumentat de biroul Parchetului European din Berlin și reprezintă a doua trimitere în judecată în cadrul anchetei. Printre inculpați se află doi directori ai unei companii de distribuție de produse petroliere din nordul Bavariei, doi avocați, un consultant fiscal și un manager de birou. Aceștia sunt acuzați, în funcție de rol, de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz de încredere, bancrută și obstrucționarea justiției.
Ancheta arată că rețeaua utiliza așa-numiți „combustibili modificați”, produse chimice concepute pentru a evita plata taxelor, comercializate printr-un lanț complex de tranzacții între companii din Lituania, Letonia și Ungaria. Produsele erau introduse pe piața germană prin Polonia, fiind declarate fals drept uleiuri lubrifiante, iar ulterior reetichetate și revândute ca motorină.
Potrivit procurorilor, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2024, cei doi directori au achiziționat cantități mari de produse de la companii intermediare de tip „missing trader”, utilizate pentru a disimula frauda. Aceștia ar fi folosit facturi false, care prezentau produsele drept motorină, pentru a revinde combustibilul și pentru a deduce ilegal TVA.
În total, peste 3.000 de livrări de produse petroliere au fost realizate în cadrul schemei, iar prejudiciul estimat din TVA dedus ilegal se ridică la aproximativ 23,7 milioane de euro.
Be the first to comment