La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Veneția, Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza) din Treviso a efectuat percheziții și a pus sub sechestru active în valoare de până la 486.000 de euro. Măsura vine în urma unei anchete privind suspiciuni de fraudă cu subvenții, deturnare de fonduri publice și spălare de bani, fondurile vizate fiind provenite din Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF) al Uniunii Europene.
Ancheta a scos la iveală faptul că două companii au solicitat fonduri europene pentru digitalizarea activității, prezentând documente și declarații false cu privire la sediile lor operaționale în sudul Italiei, soliditatea financiară și intenția de a derula proiectele. În realitate, proiectele nu au fost niciodată începute.
În urma extinderii cercetărilor, au fost identificate alte două companii și șase persoane fizice cu legături strânse cu firmele implicate inițial, care ar fi fost implicate în activități similare de fraudare. Potrivit EPPO, suspecții ar fi obținut ilegal suma totală de 486.000 de euro din fonduri RRF, dintre care 183.000 de euro au fost spălați prin achitarea unor datorii către alte firme din rețeaua infracțională.
Autoritățile italiene au pus sub sechestru bunuri financiare și imobile deținute de persoanele investigate, în provinciile Bari, Barletta-Andria-Trani, Brescia, Treviso și Veneția.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din Italia.
Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene, cu rol în investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.
Be the first to comment