La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Roma, două persoane au fost arestate și s-au aplicat ordine de înghețare a activelor în valoare de până la 5 milioane de euro, într-o anchetă care vizează mai multe companii italiene suspectate că ar fi folosit în mod fraudulos fonduri europene și naționale destinate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).
Măsurile au fost dispuse de un judecător de instrucție de la Tribunalul din Milano și au fost puse în aplicare de Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza – Nucleo Speciale di Polizia Valutaria), cu percheziții desfășurate în Cremona, Lecce, Milano, Roma și Rimini. Zece persoane și șapte companii sunt vizate de anchetă, sprijinită și de ofițeri de poliție judiciară din cadrul EPPO Roma.
Potrivit probelor, între iunie 2021 și octombrie 2024, companiile implicate ar fi obținut în mod fraudulos circa 5 milioane de euro din Fondul European de Garantare (EGF), prezentând documente care conțineau informații false despre societăți și persoane implicate. Banii au fost plătiți de banca publică italiană Medio Credito Centrale, care gestionează scheme publice de garantare, inclusiv Fondul de Garantare pentru IMM-uri.
Ancheta arată că o parte semnificativă din fonduri, cel puțin 1,4 milioane euro, a fost transferată către conturi bancare aflate sub controlul suspecților în alte state membre UE, inclusiv Belgia și Lituania, cu scopul de a fi spălați.
Unii dintre suspecți sunt deja implicați în alte dosare ale Parchetului European privind fraude de tip carusel TVA sau deturnări de fonduri din programul NextGenerationEU, fiind suspectați de legături cu crima organizată.
Be the first to comment