O amplă operațiune coordonată de Parchetul European (EPPO) din Atena a dus la arestarea a 37 de persoane suspectate că făceau parte dintr-o organizație criminală implicată într-un sistem complex de fraudă cu subvenții agricole și spălare de bani. Perchezițiile s-au desfășurat în mai multe regiuni ale Greciei, în urma unei anchete care a vizat prejudicii de peste 19,6 milioane de euro aduse bugetului Uniunii Europene.
Potrivit anchetatorilor, gruparea a acționat cel puțin din 2018, având o structură ierarhică clară, roluri bine definite și o activitate constantă la nivel național. Suspecții ar fi exploatat vulnerabilități în procedura de depunere a cererilor unice de plată (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – EAE) în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC), folosind documente falsificate pentru a obține ilegal fonduri de la Agenția Elenă de Plăți și Control pentru Orientare și Garantare a Ajutoarelor Comunitare (O.P.E.K.E.P.E.).
Membrii grupării sunt suspectați că au declarat terenuri și pășuni care nu le aparțineau sau care nu îndeplineau criteriile de eligibilitate, iar pentru a spori sumele încasate, au raportat efective de animale mult mai mari decât cele reale. Ulterior, banii proveniți din aceste fraude ar fi fost mascați printr-un sistem de spălare a banilor, implicând facturi fictive, transferuri succesive între conturi bancare și amestecarea fondurilor ilegale cu venituri legitime. O parte dintre sumele obținute ar fi fost cheltuite pentru achiziția de bunuri de lux, vacanțe și autoturisme, pentru a conferi aparența unei origini legale.
În cadrul anchetei preliminare, autoritățile au identificat 324 de persoane care au beneficiat de subvenții, iar 42 dintre acestea sunt considerate membri activi ai rețelei criminale. Mulți dintre suspecți nu au legătură cu activitățile agricole, fiind implicați doar pentru a facilita obținerea frauduloasă a fondurilor europene.
Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul Direcției pentru combaterea criminalității organizate, al Diviziei de combatere a infracțiunilor financiare din Grecia de Nord și al Departamentului pentru combaterea criminalității organizate din Creta. În paralel, Unitatea Națională de Informații Financiare (FIU) a implementat măsuri de înghețare a activelor membrilor grupării.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din Grecia.
Parchetul European (EPPO) este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.
Be the first to comment