Grup infracțional româno-britanic destructurat într-o amplă acțiune coordonată cu sprijinul Europol și Eurojust

Un grup infracțional organizat, specializat în fraude bancare și tranzacții ilicite la bancomate, a fost destructurat în urma unei operațiuni comune derulate de autoritățile din România și Regatul Unit, cu sprijinul Europol și Eurojust. Membrii rețelei au acționat în mai multe țări din Europa de Vest, în special în Marea Britanie, unde au comis fraude printr-o metodă cunoscută sub numele de „Transaction Reversal Fraud” (TRF), cu un prejudiciu estimat la 580.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, suspecții se deplasau din România în diverse state vest-europene, unde sustrăgeau sume importante de bani de la bancomate. Ulterior, banii erau spălați prin achiziții imobiliare, înființarea de companii și cheltuieli extravagante pe vacanțe, autoturisme de lux, bijuterii și alte produse scumpe.

În decembrie 2024, autoritățile britanice au organizat o primă operațiune împotriva grupului. Ulterior, în data de 23 iulie 2025, o acțiune în oglindă a fost desfășurată în județul Bacău, în România, unde au avut loc 18 percheziții domiciliare, fiind operate două arestări. Cu această ocazie au fost confiscate imobile, mașini de lux, dispozitive electronice și sume de bani.

Ancheta a relevat că suspecții afișau un comportament ostentativ și sfidător față de forțele de ordine, folosind un apelativ jignitor față de poliție pe plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor, pe articolele vestimentare sau pe rețelele sociale, ba chiar gravat pe poarta locuinței unuia dintre liderii rețelei.

Frauda de tip TRF presupunea manipularea fizică a ATM-urilor. Infractorii introduceau un card bancar pentru a iniția o retragere, apoi anulau tranzacția înainte ca banii să fie retrași complet înapoi de aparat, reușind să sustragă numerarul. În paralel, rețeaua era implicată și în alte activități criminale, precum skimming-ul, falsificarea mijloacelor electronice de plată și fraudarea sistemelor de transport.

Europol a avut un rol esențial în această investigație, furnizând analize de date și sprijin tehnic pe baza informațiilor colectate de autoritățile române și britanice. De asemenea, a găzduit mai multe întâlniri operaționale și a trimis un analist în România în ziua acțiunii. Eurojust a susținut constituirea echipei comune de anchetă și a oferit asistență judiciară transfrontalieră.

Operațiunea a fost sprijinită și de rețeaua europeană @ON, finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul ISF4@ON, coordonat de Direcția Antimafia din Italia.