Autoritățile italiene, sub coordonarea Parchetului European (EPPO) din Bologna, Palermo și Torino, au efectuat mai multe percheziții și au dispus sechestrarea unor bunuri de lux în valoare de milioane de euro, într-un dosar complex de fraudă cu TVA în comerțul intracomunitar cu automobile.
Ancheta vizează o rețea criminală suspectată că, între 2019 și 2024, a importat peste 1.700 de autoturisme din Germania către Italia, fără plata TVA, folosind companii-fantomă și facturi false emise pe numele unor persoane interpuse. Prin acest mecanism, cunoscut sub denumirea de „carusel de TVA”, suspecții ar fi eludat plata a peste 42,8 milioane de euro, comercializând vehiculele la prețuri artificial scăzute pentru a-și masca activitățile ilegale.
Cazul a fost declanșat după sesizarea unui consumator care a întâmpinat dificultăți în înmatricularea unui autoturism achiziționat de la un dealer italian. Investigațiile ulterioare ale Gărzii Financiare din Prato (Guardia di Finanza) au dezvăluit o rețea extinsă de evaziune fiscală, confirmată ulterior și de autoritățile germane.
Măsurile dispuse de instanțele din Ferrara și Trani au dus la confiscarea a 40 de mașini de lux, 53 de conturi bancare cu solduri cumulate de circa 1,29 milioane de euro, imobile estimate la 1 milion de euro, participații la opt companii, precum și bijuterii, ceasuri de lux și genți de designer.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Be the first to comment