Fraudă de TVA în Italia patru condamnări și șapte acorduri de recunoaștere a vinovăției inclusiv funcționari publici

Parchetul European din Napoli a obținut condamnarea a patru persoane și încheierea a șapte acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un dosar de fraudă de TVA care a vizat vânzarea de produse electronice la prețuri reduse prin evitarea sistematică a taxei pe valoare adăugată. Ancheta a fost derulată cu sprijinul Guardia di Finanza din Napoli și a scos la iveală existența unei organizații criminale specializate în așa-numita fraudă de tip carusel, care exploatează regulile UE privind tranzacțiile transfrontaliere scutite de TVA.

La 8 ianuarie 2026, Tribunalul din Napoli a condamnat patru inculpați, un contabil și trei antreprenori, la pedepse cu închisoarea cuprinse între șase și zece ani și a dispus confiscarea a aproximativ 3 milioane de euro, sumă pusă anterior sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului public. Un membru al poliției financiare a fost achitat.

În același dosar, alți șapte suspecți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, validate definitiv de instanță. Printre aceștia se numără trei membri ai poliției financiare italiene, care au acceptat pedepse între doi și patru ani și jumătate de închisoare, precum și un manager al Agenzia delle Entrate – Riscossione, condamnat la patru ani de detenție. Aceștia au fost acuzați că au primit mită pentru a tergiversa proceduri penale și controale fiscale, pentru a evita executarea silită a datoriilor fiscale și pentru a furniza ilegal informații din baze de date polițienești și judiciare.

Au mai recunoscut faptele un contabil și un asistent personal al grupării, care au acceptat pedepse între patru ani și cinci ani și patru luni de închisoare, precum și un intermediar al rețelei infracționale, condamnat la doi ani de detenție.

Potrivit EPPO, colaborarea strânsă dintre procurorii europeni și Guardia di Finanza a fost esențială pentru documentarea activităților ilegale, pentru arestarea funcționarilor implicați și pentru destructurarea mecanismelor de fraudă din interiorul instituțiilor publice.

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare de către instanțele competente din Italia.