Parchetul European a coordonat o amplă operațiune împotriva unei rețele criminale suspectate de fraudă transfrontalieră de TVA în comerțul cu mașini de lux, prejudiciul estimat depășind 103 milioane de euro.
Ancheta, denumită „Emily”, este condusă de procurorii europeni din Berlin și Köln, în Germania, împreună cu biroul EPPO din Praga, Cehia. În cadrul acțiunii au fost reținuți nouă suspecți, cinci în Cehia și patru în Germania.
Autoritățile au desfășurat peste 150 de percheziții în nouă state europene: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia și Slovacia. Operațiunea a implicat peste 1.100 de investigatori fiscali și polițiști.
În urma perchezițiilor au fost confiscate mașini de lux, sume de bani, opere de artă și alte bunuri, valoarea totală a activelor sechestrate depășind până în prezent 13,5 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi utilizat o schemă de fraudă de tip „carusel TVA”, care exploatează regulile europene privind tranzacțiile comerciale transfrontaliere între statele membre, scutite de taxa pe valoare adăugată. Sistemul permite companiilor implicate să evite plata TVA și să genereze profituri ilegale prin tranzacții fictive sau circulare.
Investigația indică faptul că principalii suspecți sunt proprietarii unui grup de dealeri auto din Berlin și Iserlohn, landul Renania de Nord-Westfalia, considerați organizatorii unei rețele extinse active în Austria, Croația, Cehia, Germania, Italia și Slovacia.
În același dosar sunt cercetați și mai mulți angajați și administratori ai unor companii fantomă utilizate în schema de fraudă.
Be the first to comment