Cinci persoane, trimise în judecată pentru fraudă de TVA de 188 milioane euro și spălare de bani prin sistemul Hawala

Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Hamburg a anunțat trimiterea în judecată a cinci suspecți în urma unei anchete ample privind o rețea internațională de fraudă cu TVA și spălare de bani, derulată între 2019 și 2023. Cazul, denumit „Goliath”, a vizat o organizație criminală transfrontalieră implicată în comerțul cu echipamente electronice, care ar fi provocat pierderi de peste 188 milioane de euro la bugetele Uniunii Europene și ale statelor membre.

Cei cinci inculpați – trei cetățeni danezi și doi cetățeni turci rezidenți în Germania – sunt acuzați de constituirea și participarea la o organizație criminală specializată în fraude cu TVA. Doi dintre aceștia sunt, de asemenea, acuzați de folosirea sistemului Hawala pentru spălarea profiturilor ilegale și de instigare la comiterea altor infracțiuni.

Investigația a arătat că principalii doi inculpați, deja condamnați în martie 2025 pentru alte fapte de evaziune fiscală și aflați în prezent în detenție în Germania, au organizat o rețea complexă de firme-fantomă în Franța, Germania, Ungaria și Suedia, folosite pentru un mecanism de fraudă de tip carusel. În cadrul acestuia, erau raportate tranzacții fictive cu produse electronice – inclusiv căști AirPods – operate dintr-un birou din Istanbul, gestionat de unul dintre liderii grupării.

Un alt suspect danez ar fi folosit propriul pub din Irlanda pentru simularea livrărilor de bunuri, în timp ce alte persoane din Polonia și Lituania ar fi fost recrutate ca directori sau acționari fictivi pentru firmele implicate, folosind documente false pentru deschiderea conturilor bancare.

În paralel, ancheta a dezvăluit o rețea de spălare de bani bazată pe sistemul Hawala, utilizată pentru transferul sumelor între Europa, Turcia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. O parte din profiturile obținute ar fi fost convertite în criptomonede prin intermediul unei companii de tip blockchain fondate de inculpați, iar alte fonduri ar fi fost direcționate prin firme de consultanță false din Istanbul.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.