Poliția din Ljubljana a efectuat în această săptămână mai multe percheziții într-o investigație condusă de Parchetul European (EPPO) legată de achiziția de echipamente medicale, inclusiv măști de protecție, în perioada pandemiei de Covid-19.
Ancheta vizează suspiciuni de fraudă cu subvenții și falsificare de documente comerciale, prin care companii beneficiare ar fi obținut în mod fraudulos cel puțin 255.000 de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 100.000 de euro din fonduri naționale.
Potrivit investigației, între august și octombrie 2020, un suspect și compania acestuia ar fi acționat ca reprezentanți ai circa 130 de firme, depunând cereri la un apel public al Fondului Republicii Slovenia pentru Antreprenoriat, vizând rambursarea achizițiilor de echipamente de protecție. Documentele prezentate ar fi fost falsificate pentru a demonstra existența unor achiziții care, în realitate, nu avuseseră loc la momentul depunerii aplicațiilor.
Înțelegerea dintre suspecți și firmele implicate ar fi constat în folosirea de acte false pentru a atesta achiziția și livrarea echipamentelor de protecție, cu scopul de a încasa rambursări necuvenite.
Pentru a obține dovezi suplimentare, Poliția din Ljubljana a efectuat percheziții la domiciliul suspectului, la sediile companiei vizate și asupra unor vehicule.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele competente din Slovenia.
Be the first to comment