ANAF a lansat operațiunea “Cuibul cu fantome” pentru combaterea firmelor-fantomă înregistrate la adrese fictive

Agenția Națională de Administrare Fiscală a declanșat o acțiune amplă, denumită „Cuibul cu fantome”, prin care vizează identificarea și sancționarea contribuabililor care își declară sediile sociale sau domiciliile fiscale în locații improprii desfășurării unor activități reale, multe dintre acestea fiind apartamente de locuit sau chiar spații abandonate.

Potrivit unei evaluări preliminare realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, peste 20.000 de societăți din România au declarat sedii sociale în locații unde sunt înregistrate între 10 și 1.500 de firme, unele dintre aceste adrese fiind complet improprii oricărei activități economice. Astfel de situații sunt considerate indicii serioase de risc fiscal, mai ales în contextul în care o parte dintre entități sunt active în circuite tranzacționale fictive, cu potențial de prejudiciere a bugetului de stat.

“Contribuabilii grupați la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligațiilor fiscale, precum și la plata acestora către bugetul general consolidat al statului”, se arată în comunicatul ANAF.

În urma controalelor derulate până acum, inspectorii antifraudă au constatat că unele dintre aceste sedii nu prezintă nicio amenajare pentru desfășurarea unei activități economice și că în multe cazuri condițiile de la fața locului sunt incompatibile cu funcționarea unor firme reale.

Măsurile legale care vor fi luate variază în funcție de riscul identificat și pot merge de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală în cazul în care se constată fapte care intră sub incidența legii penale. ANAF va evalua inclusiv istoricul fiscal al societăților și rolul persoanelor fizice implicate în eventualele prejudicii, mai ales în cazurile în care s-au făcut încercări de evitare a executării silite.

Reprezentanții instituției precizează că vor respecta toate drepturile contribuabililor de bună-credință și solicită colaborarea acestora pentru stabilirea corectă a situațiilor fiscale vizate.

“Un spațiu fiscal adecvat asigură o impunere echitabilă și o piață concurențială fără distorsiuni cauzate de fenomene evazioniste”, au transmis oficialii ANAF.