Parchetul European (EPPO) a dispus reținerea a două persoane în Spania, inclusiv a unui funcționar public, într-un dosar care vizează o fraudă de 3,3 milioane de euro din fonduri europene destinate promovării ocupării forței de muncă, derulată pe o perioadă de 15 ani.
Acțiunea a avut loc la solicitarea EPPO din Madrid, fiind efectuate percheziții în provinciile Zamora și Salamanca, atât la sediile unor companii, cât și la locuințele suspecților. În cadrul operațiunii, autoritățile au indisponibilizat peste zece conturi bancare, cu sume totale de peste 550.000 de euro, precum și peste 40 de proprietăți imobiliare și terenuri.
Ancheta vizează suspiciuni de fraudă cu subvenții și spălare de bani. Unul dintre suspecți este președintele a trei organizații non-profit care au obținut peste 20 de finanțări din Fondul Social European și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în perioada 2010–2025.
Fondurile erau destinate stimulării ocupării și încurajării stabilirii populației în regiunile vizate. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre persoanele angajate prin aceste programe erau, în realitate, rude ale suspectului și ar fi lucrat în interesul acestuia, inclusiv pentru promovarea producției de vin a unei companii deținute de acesta în provincia Zamora.
Cazul este instrumentat de Parchetul European, instituție responsabilă de investigarea fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
Be the first to comment