Parchetul European desfășoară o anchetă de amploare privind o posibilă fraudă vamală și evaziune de TVA în cazul importurilor de mărfuri din China în Uniunea Europeană, vizând nouă companii din Cehia.
Investigația, denumită „Podlimit”, este coordonată de EPPO din Slovacia și Cehia și a inclus percheziții și măsuri investigative desfășurate simultan în cele două state.
Dosarul vizează un mecanism prin care cantități mari de textile, încălțăminte și produse de tip e-commerce ar fi fost introduse în Uniunea Europeană prin utilizarea abuzivă a procedurii vamale 42. Aceasta permite scutirea de TVA în țara de import, cu condiția ca bunurile să fie transportate ulterior într-un alt stat membru, unde taxa trebuie achitată.
Potrivit anchetatorilor, companiile implicate ar fi emis documente vamale false pentru a facilita importul mărfurilor prin mai multe puncte de intrare în UE, inclusiv porturi din Germania, Polonia și Slovenia, în perioada iunie 2017 – decembrie 2018.
Mărfurile erau transportate în containere sigilate către Slovacia, unde erau declarate pentru vămuire și introduse în liberă circulație. Ulterior, în loc să fie livrate către destinațiile declarate din Cehia, transporturile ar fi fost redirecționate către alte locații, la indicația companiilor implicate.
Anchetatorii suspectează că o parte dintre tranzacțiile declarate existau doar pe hârtie, iar bunurile ar fi ajuns pe piața neagră fără plata TVA în statul în care au fost efectiv comercializate.
Investigația este derulată cu sprijinul autorităților fiscale din Slovacia, în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel european pentru combaterea fraudelor transfrontaliere.
Be the first to comment