O amplă operațiune internațională coordonată de Eurojust a dus la arestarea a două persoane suspectate de infracțiuni economice și financiare grave, care ar fi generat prejudicii de zeci de milioane de euro.
Acțiunea a implicat peste 400 de anchetatori și s-a desfășurat simultan în șase state europene, unde au fost percheziționate 49 de locații pentru colectarea de probe și identificarea activelor obținute ilegal.
Potrivit anchetatorilor, principalul suspect, un dezvoltator imobiliar din zona Düsseldorf, este acuzat că a transferat sume importante din patrimoniul personal în conturi ale unor terți înainte de deschiderea procedurii de insolvență, pentru a ascunde activele și a evita plata obligațiilor financiare. În dosar sunt investigate infracțiuni precum fraudă în insolvență, delapidare și încălcarea obligațiilor contabile.
Operațiunea a avut loc la 26 martie și a vizat Germania, Austria, Luxemburg, Țările de Jos, Spania și Elveția. Cei doi suspecți au fost arestați în Spania și Germania. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat numeroase probe, inclusiv telefoane mobile, echipamente informatice, documente și evidențe financiare.
De asemenea, au fost indisponibilizate bunuri de mare valoare, printre care sume de bani, opere de artă, ceasuri, genți de lux și un autoturism sport.
Cooperarea judiciară internațională a fost esențială pentru desfășurarea operațiunii, având în vedere că probele și activele erau distribuite în mai multe jurisdicții. Eurojust a facilitat schimbul de informații și coordonarea acțiunilor simultane, asigurând eficiența intervenției.
Analiza probelor va continua în Germania, unde autoritățile desfășoară în continuare investigațiile pentru stabilirea întregului mecanism infracțional.
Be the first to comment