Parchetul European investighează o amplă schemă de fraudă fiscală de tip carusel în sectorul IT, în urma unei operațiuni desfășurate în Italia care a vizat active de peste 32 de milioane de euro.
Acțiunea a fost declanșată la solicitarea Parchetului European din Napoli și Veneția, iar ordinul de sechestru preventiv a fost executat de Garda Financiară italiană în orașele Napoli și Caserta. Măsura a fost dispusă de judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Napoli și vizează cinci companii suspectate că ar fi implicate într-o schemă complexă de fraudă fiscală internațională.
Potrivit anchetei, schema ar fi fost realizată prin intermediul mai multor firme fictive din Italia și din alte state, care nu aveau activitate economică reală. Aceste societăți ar fi fost utilizate pentru a simula tranzacții comerciale și pentru a genera avantaje fiscale necuvenite.
Investigatorii suspectează că firme înregistrate în mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Țările de Jos, Germania, România și Ungaria, ar fi fost implicate în realizarea unor tranzacții fictive menite să îngreuneze urmărirea fluxurilor financiare.
În total, anchetatorii au identificat facturi pentru tranzacții inexistente în valoare de peste 500 de milioane de euro. Aceste documente ar fi fost folosite pentru a crea credite fictive de TVA și pentru a reduce artificial obligațiile fiscale ale companiilor implicate în schemă.
Ancheta indică, de asemenea, că în numeroase cazuri bunurile tranzacționate nu ar fi fost niciodată transportate fizic, rămânând în aceleași platforme logistice, în timp ce între companiile implicate erau înregistrate mai multe tranzacții fictive.
Be the first to comment