EPPO investighează o fraudă cu fonduri europene în Italia. Bunuri de aproape 2 milioane de euro au fost confiscate

Parchetul European a dispus confiscarea unor bunuri în valoare de aproape 2 milioane de euro în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă cu fonduri europene din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Operațiunea a fost realizată la solicitarea Parchetului European din Torino, iar perchezițiile și confiscările au fost efectuate de Garda Financiară italiană din Biella. Ancheta vizează o grupare suspectată că a obținut ilegal fonduri publice prin utilizarea unor companii fictive și prin solicitarea de credite fiscale pentru lucrări inexistente de eficiență energetică.

Investigația, denumită „Nuovi Orizzonti”, se concentrează asupra unei rețele formate din consultanți fiscali și centre de servicii contabile care ar fi operat în mai multe regiuni din Italia. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi înființat societăți pe numele unor persoane interpuse și ar fi falsificat situațiile financiare pentru a crea aparența unei stabilități economice inexistente.

Prin aceste mecanisme ar fi fost accesate aproape două milioane de euro sub formă de finanțări publice și facilități fiscale, dintre care aproximativ 125.000 de euro proveneau din fonduri ale Uniunii Europene prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Italiei.

Săptămâna trecută, Garda Financiară din Biella, sprijinită de unități din regiunile Piemont, Lombardia, Veneto, Toscana, Basilicata și Calabria, a pus în aplicare un ordin de confiscare preventivă emis de Tribunalul din Biella.

Printre bunurile puse sub sechestru, aparținând unui număr de 12 persoane, se numără sume din conturi bancare, trei proprietăți imobiliare, două autoturisme de lux și participații în trei companii.

Aceasta este a doua confiscare realizată în cadrul aceleiași anchete. În iulie 2025, autoritățile italiene au efectuat percheziții și confiscări în valoare de aproximativ 3,3 milioane de euro.

Parchetul European reamintește că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din Italia.

Parchetul European este instituția independentă de urmărire penală a Uniunii Europene, responsabilă de investigarea și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii.