Rețea internațională de trafic de cocaină, destructurată după urmărirea fluxurilor financiare. Țintă de mare valoare Europol, arestată în Franța

O amplă rețea internațională care spăla bani proveniți din traficul de cocaină pentru grupări ale crimei organizate italiene a fost destructurată în urma unei anchete financiare transfrontaliere. Operațiunea a dus la arestarea unei ținte de mare valoare pentru Europol, cetățean muntenegrean, căutat în mai multe state europene și suspectat că ar fi coordonat organizația.

Ancheta a pornit de la tranzacții financiare suspecte și a scos la iveală un mecanism sofisticat de spălare a banilor, care deservea membri ai rețelelor Camorra și ’Ndrangheta. Prin intermediul unor firme-paravan, facturi fictive și investiții în bunuri de lux, milioane de euro proveniți din traficul de cocaină erau reinvestiți în Europa.

Investigația a fost condusă de Jandarmeria Națională Franceză, în cooperare strânsă cu Carabinierii italieni și Oficiul Federal de Poliție din Elveția, cu sprijinul poliției judiciare federale din Anvers, al autorităților din Bulgaria, al serviciilor vamale din Germania și al poliției din Ecuador, sub coordonarea Europol și Eurojust.

Pe baza fluxurilor financiare identificate, anchetatorii au ajuns la un cetățean muntenegrean stabilit în zona Cannes, alături de membri ai familiei, inclusiv ginerele său italian, cunoscut autorităților pentru infracțiuni de spălare de bani, fraudă și arme.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua de spălare a banilor era direct conectată la un circuit internațional de trafic de cocaină din America de Sud către principalele porturi europene. Gruparea este suspectată că ar fi coordonat transporturi maritime de mari dimensiuni. O captură semnificativă realizată de vama belgiană la sfârșitul anului 2025 a fost legată de suspectul muntenegrean și a reprezentat un punct de cotitură în anchetă.

Structura organizației era una bine organizată, cu capacitate financiară considerabilă, utilizarea de criptoactive, deplasări săptămânale transfrontaliere cu vehicule de lux dotate cu compartimente ascunse și o rețea corporativă extinsă în mai multe jurisdicții.

La 23 februarie, autoritățile au efectuat arestări și percheziții coordonate în Franța, Italia, Belgia și Elveția. Șapte suspecți au fost arestați, dintre care patru în Franța și trei în Italia, inclusiv ținta de mare valoare. Pe Riviera Franceză au fost confiscate vehicule de lux și proprietăți evaluate la peste 5 milioane de euro. Alte companii și active au fost indisponibilizate în Elveția și Italia.

Europol a sprijinit ancheta încă din 2023, aceasta devenind una dintre cele mai active operațiuni din cadrul Centrului European pentru Criminalitate Financiară și Economică. În 2024, a fost constituită o echipă comună de anchetă între Franța, Italia și Elveția, facilitând coordonarea judiciară. Ulterior, Belgia, Germania și Ecuador s-au alăturat investigației prin intermediul Europol.

Operațiunea a beneficiat și de sprijin financiar prin rețeaua @ON, finanțată de Comisia Europeană și coordonată de Direcția Antimafia din Italia.