Rețea de spălare a banilor de 306 milioane de euro destructurată în Franța și România în urma unei acțiuni coordonate de Eurojust

Autoritățile judiciare din Franța și România au destructurat o amplă rețea de criminalitate organizată suspectată că a spălat cel puțin 306 milioane de euro proveniți din trafic de droguri și alte infracțiuni grave. În urma unei operațiuni coordonate de Eurojust, 13 persoane au fost arestate în cele două state, în cadrul unor anchete care au vizat activitatea grupării în perioada 2018–2024.

Investigațiile au arătat că grupul, format din zeci de membri care acționau atât din România, cât și din Franța, a pus la punct un mecanism financiar complex, folosind mai multe entități juridice din Franța. Acestea au fost preluate și utilizate pentru a direcționa sume importante de bani către conturile controlate de membrii rețelei. Totodată, anchetatorii au stabilit că gruparea a creat un circuit financiar bazat pe emiterea de facturi fictive pentru servicii între firme, cu scopul de a diminua artificial baza impozabilă a acestora.

În România, o parte din fondurile obținute ilegal a fost investită în bunuri imobiliare, în mai multe zone ale țării. Pentru a-și ascunde identitatea, membrii rețelei au realizat investițiile pe numele unor persoane din anturajul lor.

Pentru a facilita schimbul de probe și coordonarea acțiunilor, Eurojust a constituit și a finanțat o echipă comună de anchetă între autoritățile franceze și cele române. Acțiunea decisivă a avut loc la 3 februarie 2026 și a fost coordonată de la sediul Eurojust din Haga. În urma operațiunii, au fost arestați 13 suspecți și au fost confiscate peste 400.000 de euro.

În cadrul a 24 de percheziții domiciliare efectuate în Franța și România, anchetatorii au ridicat bijuterii, ceasuri de lux și telefoane mobile, care urmează să fie analizate în continuarea investigațiilor.

Din partea României, acțiunile au fost desfășurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin structurile centrale și teritoriale, cu sprijinul Jandarmeriei Române.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor și asupra altor persoane sau active implicate în acest circuit financiar internațional.