34 de arestări în Spania într-o amplă operațiune împotriva organizației criminale „Black Axe”

Poliția Națională din Spania, în cooperare cu Biroul de Poliție Criminală al landului Bavaria și cu sprijinul Europol, a desfășurat o operațiune de amploare împotriva organizației criminale internaționale Black Axe, soldată cu 34 de arestări și perturbarea semnificativă a activităților rețelei.

Acțiunea a fost coordonată de Policía Nacional și a vizat o grupare extrem de bine structurată, cu origini în Nigeria și cu prezență în zeci de state la nivel global. Nucleul principal al suspecților arestați este format din zece cetățeni nigerieni, considerați membri-cheie ai rețelei.

Potrivit anchetatorilor, Black Axe este implicată într-un spectru larg de activități infracționale, de la fraude informatice și escrocherii online, până la trafic de droguri, trafic de persoane, exploatare prin prostituție, răpiri, jafuri armate și practici frauduloase cu caracter pseudo-spiritual. Veniturile anuale generate de grupare sunt estimate la miliarde de euro, obținute printr-un număr foarte mare de operațiuni de mică amploare, care, cumulate, produc un impact major.

În total, 34 de persoane au fost arestate în Spania, dintre care 28 la Sevilla, trei la Madrid, două la Málaga și una la Barcelona. Autoritățile estimează că rețeaua este responsabilă pentru fraude care au generat prejudicii de peste 5,93 milioane de euro. În cadrul operațiunii, au fost blocate fonduri în valoare de 119.352 de euro din conturi bancare și au fost confiscate 66.403 de euro în numerar în urma perchezițiilor domiciliare.

Cooperarea transfrontalieră dintre Germania și Spania a inclus schimburi de informații operative, sprijin analitic și prezența, la fața locului, a doi ofițeri germani în ziua acțiunii. Investigația a vizat în special nucleul dur al organizației, care recruta așa-numiți „cărăuși financiari” din zone defavorizate, cu rate ridicate ale șomajului. Majoritatea acestor persoane vulnerabile sunt cetățeni spanioli, exploatați pentru a facilita fluxurile financiare ilegale ale rețelei.

Europol a jucat un rol central în această operațiune, prin analiza informațiilor, organizarea unui „data sprint” la Madrid și sprijin operativ direct. Agenția europeană a contribuit la cartografierea structurii grupării în mai multe state, la centralizarea datelor și la coordonarea investigațiilor naționale, într-un efort de a depăși dificultățile generate de fragmentarea cazurilor, caracterul transfrontalier al infracțiunilor și disimularea acestora sub forma unor fapte penale aparent minore.

Black Axe, asociată formal cu Neo-Black Movement of Africa, funcționează pe baza unei ierarhii stricte și împarte teritoriul în aproximativ 60 de zone în Nigeria și 35 în afara țării, fiecare cu circa 200 de membri. În total, organizația ar avea aproximativ 30.000 de membri înregistrați, la care se adaugă un număr mare de colaboratori, intermediari și facilitatori. Gruparea este cunoscută și pentru ritualuri de inițiere violente, coduri interne rigide și utilizarea practicilor spirituale ca instrument de control.