Parchetul European (EPPO), prin birourile sale din Bologna și Torino, a coordonat o amplă operațiune în Italia, în cadrul investigației „Broken Wall”, vizând o fraudă de TVA estimată la 19 milioane de euro, generată prin introducerea ilegală în Uniunea Europeană a unor cantități mari de bunuri provenite din China. La solicitarea EPPO, Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza) și Agenția Vamală și a Monopolurilor (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) au efectuat percheziții, sechestru preventiv și au reținut două persoane implicate în acest mecanism fraudulos.
Investigația vizează folosirea abuzivă a Procedurii Vamale 42 (CP42), un instrument european creat pentru a facilita comerțul transfrontalier. Procedura permite importul fără plata TVA în statul de intrare, condiția fiind ca bunurile să fie transportate ulterior într-un alt stat membru, unde taxa devine exigibilă. În acest caz, bunurile importate din China ar fi rămas în Italia, fiind puse pe piață la prețuri artificial reduse, profitând ilegal de scutirea de TVA. Pentru a acoperi schema, suspecții ar fi folosit un depozit fiscal din Sesto Fiorentino și un număr mare de firme-fantomă, italiene și străine, simulate ca participanți la tranzacții intracomunitare.
EPPO a identificat și un alt abuz, de această dată al Procedurii Vamale 45, care permite depozitarea în regim suspensiv de plată a TVA până la vânzarea către cumpărătorul final. Conform probelor, importatorii ar fi emis autofacturi și ar fi trimis facturi fictive către companii din alte state membre, în timp ce bunurile circulau deja ilegal pe teritoriul Italiei, fără plata vreunei taxe.
În fazele anterioare ale anchetei au avut loc percheziții în Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Polonia și Spania, unde autoritățile au constatat lipsa unor structuri comerciale reale ale companiilor implicate în lanțul fraudulos.
Ancheta EPPO continuă, iar autoritățile europene și italiene colaborează pentru documentarea completă a rețelei de contrabandă și fraudă fiscală.
Be the first to comment