La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Bologna și Napoli, Garda Financiară italiană a efectuat noi sechestrări în cadrul investigației „Fuel family”, o amplă schemă de fraudă în domeniul TVA, care ar fi prejudiciat bugetul Italiei cu aproximativ 260 milioane euro. Noile măsuri vizează compania controlată de liderul rețelei, un antreprenor din Campania, condamnat deja în primă instanță.
Potrivit anchetatorilor, firma era înscrisă formal pe numele soției acestuia, dar în realitate se afla sub controlul direct al inculpatului. Compania deținea un antrepozit fiscal în Magenta (provincia Milano), folosit pentru a derula carusele de TVA în comerțul cu carburanți. Condamnarea ringleaderului, pronunțată pe 15 octombrie, prevede 8 ani de închisoare, o amendă de 8.600 euro, confiscarea unor active în valoare de până la 73 milioane euro și interzicerea activităților comerciale.
Investigația a început în martie 2024, când gruparea a fost destructurată: 59 de suspecți și 13 companii au fost implicați în dosar, iar opt persoane – inclusiv liderii – au fost vizate de măsuri judiciare. În aprilie, autoritățile au identificat și confiscat active evaluate la 20 milioane euro, între care un resort turistic și peste 150 de imobile aparținând rețelei.
Conform probelor, gruparea opera o vastă fraudă în comerțul cu combustibili, folosind o schemă tip „missing traders”, cu peste 40 de firme-fantomă din Italia, care dispăreau fără a plăti TVA. Carburanții erau achiziționați de la furnizori din Croația, Slovenia și alte țări, iar circuitul comercial era organizat astfel încât taxele să fie evitate sistematic.
Be the first to comment