Rețea de spălare de bani din criptomonede destructurată în Europa – prejudiciu de peste 600 de milioane de euro

Nouă persoane suspectate de spălare de bani au fost arestate în urma unei operațiuni simultane desfășurate în Cipru, Spania și Germania, coordonată de Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară. Acțiunea a vizat o rețea internațională care a creat zeci de platforme false de investiții în criptomonede și a înșelat mii de victime, generând un prejudiciu estimat la peste 600 de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, suspecții au construit site-uri care imitau platforme legitime de investiții, promițând câștiguri ridicate. Victimele erau atrase prin reclame pe rețelele sociale, apeluri telefonice, articole false și mărturii inventate ale unor persoane publice. După ce investitorii transferau fondurile în criptomonede, aceștia nu își mai puteau recupera banii. Profiturile erau apoi spălate prin operațiuni complexe bazate pe tehnologia blockchain.

Investigația a început după primirea mai multor plângeri de la victime în Franța și Belgia. Eurojust a facilitat crearea unei echipe comune de anchetă franco-belgiene, extinsă ulterior prin implicarea autorităților din Cipru, Spania și Germania, pentru coordonarea acțiunilor de destructurare a rețelei.

Operațiunile s-au desfășurat între 27 și 29 octombrie 2025, sub coordonarea centrului Eurojust de la Haga. Pe lângă arestarea celor nouă suspecți, au fost efectuate percheziții la domiciliile acestora, fiind confiscate sume în numerar și active în valoare totală de peste 1,5 milioane de euro, dintre care 800.000 euro în conturi bancare, 415.000 euro în criptomonede și 300.000 euro în bani lichizi.

Acțiunile au fost realizate de autoritățile judiciare și polițienești din Franța, Belgia, Cipru, Germania și Spania, printre care JUNALCO – unitatea franceză pentru combaterea criminalității organizate, Poliția Federală Belgiană, Oficiul Procurorului din Köln, Poliția Națională Spaniolă și Biroul pentru combaterea spălării banilor din Cipru (MOKAS).

Operațiunea reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni comune europene împotriva criminalității financiare bazate pe criptomonede, confirmând rolul strategic al Eurojust în sprijinirea cooperării judiciare internaționale și combaterea infracțiunilor cibernetice de mare amploare.