Rețea europeană de fraudă cu TVA, destructurată în operațiunea „Escape Room” coordonată de Parchetul European

Parchetul European (EPPO) a anunțat finalizarea unei ample operațiuni transfrontaliere, denumită „Escape Room”, care a vizat destructurarea unor rețele criminale implicate în fraude cu TVA prin comerțul cu dispozitive electronice. Ancheta, coordonată de birourile EPPO din Rotterdam, Bruxelles, Graz și Katowice, s-a desfășurat între 15 și 27 octombrie 2025 în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia. Au fost efectuate zeci de percheziții și măsuri de investigație, în urma cărora opt persoane au fost arestate.

Potrivit anchetatorilor, grupările implicate au utilizat sute de firme-fantomă, facturi false și documente contrafăcute pentru a evita plata TVA și pentru a solicita rambursări frauduloase de la autoritățile fiscale naționale. În Belgia, pierderile provocate la buget sunt estimate la 47 de milioane de euro, iar în Olanda la 14,5 milioane de euro, însă prejudiciul total la nivel european este considerabil mai mare.

Investigația a pornit după ce o companie belgiană a raportat o creștere a cifrei de afaceri de peste 800% în doar trei ani, în urma preluării de către un cetățean olandez. Analiza datelor primite de la peste 12 state membre a arătat că firmele implicate nu desfășurau activități economice reale sau nu își plăteau obligațiile fiscale. Informațiile oferite de unitățile de informații financiare din Olanda au contribuit la identificarea lanțurilor de fraudă și la descoperirea legăturilor cu alte anchete similare, denumite „Admiral” și „Midas”.

În cadrul operațiunii, au fost blocate conturi bancare, stocuri de mărfuri și o creanță de peste 350.000 de euro, iar autoritățile au confiscat numerar, bijuterii, un autovehicul și echipamente electronice suspecte de contrafacere. Au fost ridicate, de asemenea, 22 de servere și documente relevante pentru anchetă. În fazele anterioare ale investigației, fuseseră deja sechestrate sume de peste 900.000 de euro în Belgia și Olanda.

Operațiunea a fost sprijinită de Europol și de autoritățile fiscale și judiciare din cele șase state implicate, inclusiv de Oficiul Austriac Antifraudă, Poliția Judiciară Federală din Belgia, Serviciul Fiscal și de Investigații din Țările de Jos, Poliția Fiscală din Germania, Serviciul Fiscal și Vamal din Letonia și autoritățile vamale și polițienești din Polonia.

„Această investigație demonstrează capacitatea Parchetului European de a conecta informațiile din mai multe state membre și de a identifica structuri complexe de fraudă care afectează bugetele naționale și europene. Cooperarea internațională și analiza datelor rămân esențiale pentru combaterea eficientă a criminalității economice transfrontaliere”, au transmis reprezentanții EPPO.

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.