Experții internaționali cer reguli comune și cooperare globală împotriva criminalității bazate pe criptomonede

Criminalitatea bazată pe criptomonede devine tot mai sofisticată, iar autoritățile și instituțiile internaționale își intensifică răspunsul. Concluzia a fost formulată în cadrul Conferinței Globale privind Finanțele Criminale și Criptoactivele, desfășurată la Viena, în perioada 28–29 octombrie 2025, organizată de Europol, Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și Institutul Basel pentru Guvernanță.

La eveniment au participat peste 250 de experți din domeniul aplicării legii, procurori, reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, ai mediului academic și ai industriei blockchain, care au analizat modalitățile prin care tehnologia cripto este folosită pentru activități ilegale precum traficul de droguri, spălarea banilor, finanțarea terorismului și eludarea sancțiunilor.

„Utilizarea criptomonedelor în scopuri infracționale este tot mai complexă și organizată, iar anchetarea acestor cazuri reprezintă o provocare majoră pentru autoritățile statelor membre. Europol va continua să investească în inovație și cooperare cu sectorul privat pentru a susține investigațiile internaționale”, a declarat Burkhard Mühl, șeful Centrului European pentru Criminalitate Financiară și Economică (EFECC).

Participanții au subliniat trei direcții prioritare pentru combaterea fenomenului: adoptarea unor standardizări internaționale pentru anchetele blockchain, consolidarea cooperării transfrontaliere și investiții în formarea profesională a specialiștilor.

„Cercetările noastre privind centrele de escrocherii din Asia de Sud-Est oferă guvernelor instrumentele necesare pentru a contracara aceste amenințări transnaționale aflate în creștere”, a declarat John Brandolino, director al Diviziei pentru Afaceri Juridice din cadrul UNODC.

În același timp, experții au atras atenția asupra nevoii de colaborare între bănci și furnizorii de servicii cripto. „Pe măsură ce finanțele tradiționale și cele descentralizate se intersectează, este vital să existe canale clare de schimb de informații între instituții pentru a preveni fluxurile financiare ilegale”, a afirmat Ned Conway, secretar executiv al Grupului Wolfsberg.

Un alt mesaj important al conferinței a vizat dezvoltarea competențelor naționale în investigarea infracțiunilor cripto. „Prin instruire practică și colaborare între experți, statele pot dobândi capacitatea de a urmări și recupera criptoactivele provenite din infracțiuni, în beneficiul victimelor și al societății”, a explicat Elizabeth Andersen, directoare executivă a Institutului Basel pentru Guvernanță.

Conferința de la Viena a reconfirmat rolul său ca platformă globală pentru cooperare și acțiune comună, menită să întărească mecanismele internaționale de combatere a criminalității financiare digitale.