Biroul Procurorului Public European (EPPO) din München a anunțat arestarea a trei persoane suspectate că au participat la o schemă complexă de tip carusel pentru fraudarea TVA, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de euro.
Arestările au fost efectuate în landul german Bavaria, în urma unei anchete coordonate de EPPO, cu sprijinul autorităților locale și al oficiilor vamale. Cei trei suspecți sunt acuzați că au creat și administrat o rețea de firme fantomă prin care erau efectuate tranzacții fictive cu echipamente electronice și IT între mai multe state membre ale Uniunii Europene, evitând plata TVA-ului datorat și solicitând în mod fraudulos rambursări.
Această schemă presupunea rotația bunurilor între companii paravan, aparent independente, dar aflate în realitate sub același control. Bunurile fie nu existau deloc, fie erau înregistrate ca fiind transportate între țări fără a părăsi fizic teritoriul Germaniei.
Operațiunea este parte a eforturilor EPPO de a combate frauda transfrontalieră cu TVA în Uniunea Europeană, o problemă care generează anual pierderi de miliarde de euro pentru bugetele naționale și cel european. EPPO a subliniat că investigațiile continuă, iar alte acțiuni sunt în pregătire.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele competente.
Be the first to comment