Biroul Procurorului Public European (EPPO) a anunțat destructurarea unei rețele infracționale complexe care a fraudat bugetul Uniunii Europene prin importuri de produse chinezești subevaluate sau cu declarații vamale false. Operațiunea, denumită „Calypso”, a implicat acțiuni coordonate în mai multe state membre și a vizat grupări criminale care au prejudiciat Uniunea cu sume semnificative din TVA neplătit și taxe vamale evitate.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua era activă în principal în Belgia, Țările de Jos, Ungaria, Slovacia, Italia, Polonia și Germania. Produsele – în special electronice, îmbrăcăminte, accesorii și mărfuri cu valoare comercială ridicată – erau importate din China și redirecționate prin intermediul unor companii-fantomă sau distribuitori fictivi. Documentele de import erau falsificate pentru a reduce artificial valoarea declarată a mărfurilor, evitând astfel plata TVA-ului și a taxelor vamale reale.
Frauda a fost posibilă și din cauza lacunelor sistemice în controalele vamale și a folosirii unei infrastructuri transfrontaliere bine coordonate. În cadrul anchetei, EPPO a cooperat strâns cu autoritățile naționale, agențiile antifraudă, Europol și autorități judiciare pentru a documenta activitatea infracțională și a identifica persoanele implicate.
Până în prezent, ancheta Calypso a condus la confiscarea a zeci de milioane de euro în active, conturi bancare, bunuri de lux și stocuri de marfă. Zeci de persoane fizice și juridice sunt cercetate penal, iar EPPO a precizat că rețeaua infracțională se baza pe metode similare cu cele folosite în alte fraude transfrontaliere investigate anterior, precum cazurile „Moby Dick” și „Water into Wine”.
EPPO a subliniat importanța cooperării europene în combaterea criminalității economice și a cerut statelor membre să consolideze măsurile de supraveghere și control al comerțului cu mărfuri importate din afara UE.
Be the first to comment